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2015年年度股东大会决议公告

证券代码:430535         证券简称:柳爱科技        主办券商:招商证券

 

柳州爱格富食品科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2016年4月15日

2.会议召开地点:柳州市丽笙酒店三楼3号会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长刘果

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份9,638,100股,占公司股份总数的80.32%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案表决结果:

    同意股数9,638,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案表决结果:

    同意股数9,638,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告和2016年财务预算报告》

1.议案表决结果:

    同意股数9,638,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》

1.议案表决结果:

    同意股数9,638,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(五)审议通过《补充确认2015年偶发性关联交易的议案》

1.议案表决结果:

    同意股数2,198,000股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

因股东刘果、北京爱格富科技发展有限公司与本议案表决事项存在关联关系,上述股东回避本议案的表决。

以上议案内容详见于公司于2016年3月23日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.cc/上披露的《柳爱科技第三届第二十四次董事会议决议公告》(公告编号:2016-014)、《柳爱科技第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2016-015)、《柳爱科技 2015 年年度报告》(公告编号:2016-019)、《柳爱科技 2015 年年度报告摘要》(公告编号:2016-020)。

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京重光(天津)律师事务所

律师姓名:李超律师、郝麒龙律师

结论性意见:公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、《柳州爱格富食品科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》

2、《关于柳州爱格富食品科技股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书》

 

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2016年4月15日


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